Kutsu Kytäjä Golf Oy:n yhtiökokoukseen
Kytäjä Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 17.2.2021 klo 17:00 Kytäjä Golfin klubitalolla, Kytäjäntie 1265, 05720 HYVINKÄÄ
Tämän hetkisten kokoontumisrajoitusten myötä järjestetään mahdollisuus osallistumiseen yhtiökokoukseen etänä, Teams-kokouksella. Teams-kokouksen linkki jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Yhtiökokouksessa käsitellään §14 mukaiset asiat:
- Kokouksen avaaminen.
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
- Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat.
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
- Vuoden 2020 tuloslaskelman ja taseen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.
- Hallitus esittää, että tilikauden tappio, -214 068,37€, kirjataan edellisten kausien voitto/tappio tilille.
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- Päätetään kauden 2020 vastikkeista ja muista yhtiölle perittävistä maksuista.
- Hallitus esittää hoitovastikkeen hinnaksi 890€ (sis.alv10%) per osake, ei muita vastikkeita.
- Päätetään hallituksen esittämän talousarvion vahvistamisesta.
- Päätetään hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten periaatteista
- Hallitus esittää, että hallitukselle ei makseta kokouspalkkioita eikä matkakorvauksia. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskujen mukaan
- Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien määrä
- Hallitus esittää hallituksen jäsenmääräksi viisi (5) ja tilintarkastajien määräksi yksi (1).
- Valitaan hallituksen jäsenet.
- Hallitus esittää, että kauden 2020 hallituksen jäsenet: Merja Laakkonen, Matias Laine, Mika Aho, Jari Pitkälä ja Jouni Manelius jatkavat kaudella 2021.
- Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja.
- Muut asiat.
- Kokouksen päättäminen
Ilmoittautumiset kokoukseen 17.2.2021 klo 10:00 mennessä:
email: erkka.ravi@kytajagolf.fi (myös mahdolliset valtakirjat toimitettava sähköisesti etukäteen)
Osakkaille ja pelaajille järjestetään huhtikuussa pelaajainfo, kokoontumisrajoitusten sallimalla tavalla, toivottavasti kuitenkin jo klubitalolla paikan päällä.
Tervetuloa!
Jukka Koivu
Toimitusjohtaja
Kytäjä Golf Oy